AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 9.00, nei locali della Banca, in CAPACCIO PAESTUM (SA), via Magna Graecia, n. 345, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2024, alle ore  15.30, nei locali del Lloyd’s Baia Hotel, in Vietri sul Mare (SA), via Enrico de Marinis, 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 57 milioni e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’Assemblea dei Soci in data 16 dicembre 2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
6. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti Aziendali;
7. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
8. Polizza assicurativa per responsabilità civile degli Esponenti Aziendali: deliberazioni;
9. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per

 gli esercizi 2023 e 2024;

10.  Modifiche agli articoli n.1.3, 19.2, 20.2, lett. b), 21.1, 21.2, 23.2 e 25.2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai Vice Direttori. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Al riguardo, si riporta in calce il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei Soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la Sede Sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede Sociale (Segreteria AA.GG., Soci e GRU), anche presso le Filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca (https://www.bcccapacciopaestum.it), Area Riservata, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Funzione Segreteria AA.GG., Soci e GRU, chiamando il n. 0828/814166 oltre che alla Funzione Legale, Affari Societari e Ufficio Reclami chiamando il n. 0828/814170.